●董事會之組成及職責

依「公司章程」規定,本公司設置董事五至九人組織董事會,任期三年,連選得連任。本公司董事會置董事長一人,由董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。董事會之職權包括但不限於:造具營業計劃書、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、編定重要章則及公司組織規程、委任及解任本公司之經理人、分支機構之設置及裁撤、編定預算及決算,及其他依「公司法」或股東會決議賦與之職權。本公司於112年5月30日股東常會選任第七屆董事(9名董事,含4名獨立董事),任期為112年5月30日至115年5月29日。

-112年度董事會重要決議事項


-董事主要學經歷


-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊


-董事會成員多元化情形

●董事會績效評估情形

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,本公司於108年8月12日董事會通過制訂「董事會績效評估辦法」,訂定每年執行一次董事會、董事會成員、功能性委員會之績效評估。 本公司民國112年12月發放自評問卷並於113年1月完成自評;評估方式為董事會內部自評及董事成員自評。評估範圍期間、內容及結果如下說明:

董事會成員、薪酬委員會及審計委員會均能認知職責、熟悉公司運作及環境,有效提升董事會整體決策品質,顯示本公司持續強化董事會運作績效良好,預定提報113年2月23日董事會報告並將個別董事績效評估結果作為未來董事提名參考。

評估範圍

評估期間

評估內容

評估

結果

整體董事會

112/01/01

112/12/31

五大面向

1、對公司營運之參與程度

2、提升董事會決策品質

3、董事會組成與結構

4、董事之選任及持續進修

5、內部控制

顯著超越標準

薪資報酬委員會

112/01/01

112/12/31

五大面向

1、對公司營運之參與程度

2、功能性委員會職責認知

3、提升功能性委員會決策品質

4、功能性委員會組成及成員選任

5、內部控制

顯著超越標準

審計委員會

112/01/01

112/12/31

顯著超越標準

個別董事成員

112/01/01

112/12/31

六大面向

1、公司目標與任務之掌握

2、董事職責認知

3、對公司營運之參與程度

4、內部關係經營與溝通

5、董事之專業及持續進修

6、內部控制

顯著超越標準

註:評估結果成績可分為(1)平均總分達90分(含)以上者,為「顯著超越標準」; (2)平均總分達80分(含)以上,未滿90分者,為「超越標準」; (3)平均總分達70分(含)以上,未滿80分者,為「符合標準」;(4)平均總分未達70分者,為「仍待加強」四個等級。

●董事會成員及管理階層接班規劃

公司規劃接班計畫依內部舉才與外部招聘之政策方向進行,以期滿足公司業務發展與接班計畫之佈局。

在內部舉才部分,針對總監級、副總級之高階主管進行各項職能的培育與養成;依照專業能力和人格特質,以O’RIGHT之架構提供培訓計劃,其中包含職務代理人規劃、職務輪調、海內外業務專案指派、專業與 管理知識研討交流、產業趨勢研討等,持續提升高階主管全方位管理及專業能力。本公司所採用的人才培育系統O’RIGHT架構,從Organization:組織未來發展;Requirement:職務所需能力;Identify: 人才盤點識別;Gap Analysis :能力特質分析;Hipo-IDP:培育發展計畫;Trace:定期追蹤成果等各 面向進行不同的培訓。

外部招聘部分,則透過多元管道持續地耕耘同產業、跨領域或新興領域的相關高階專業與管理人力資源, 並依據公司業務短中長期發展,適時地晉用相關高階管理人才。希望透過持續的人才養成與招聘的各項執行方式,建立人才梯隊,並期許未來從中選出接班董事會成員與CEO人選。